В Останкинском районном суде Москвы 14 сентября стартовало рассмотрение по существу дела Давида Казаряна, являющегося учредителем ООО «Спайка-Рус», и Араика Саруханяна, занимающего пост генерального директора этой компании. Обоим инкриминируются неуплата налогов юридическим лицом в особо крупном размере, проведение валютных операций с переводом средств на счета нерезидентов по подложным документам, а также легализация преступных доходов. Речь идет о статьях 199, 193.1 и 174.1 Уголовного кодекса РФ. Заседания идут в заочном формате, так как, по некоторым сведениям, оба предпринимателя в настоящее время находятся в Армении.
Уголовное дело в отношении Казаряна и Саруханяна было возбуждено Главным следственным управлением СКР в апреле 2019 года. Следствие полагает, что коммерсанты, действуя через договоры на поставку в Россию плодоовощной продукции, вывели из страны порядка 44 млрд рублей. В период с 2015 по 2018 год, когда якобы выполнялись поставки, в Россию завезли овощей и фруктов лишь на 2% от суммы контрактов. Налоговые платежи со сделок фигуранты также не производили.
По информации правоохранительных органов, полученные средства были направлены на покупку акций разных компаний. Эти действия квалифицировали как легализацию преступных доходов. Подробности приводятся в публикации «Коммерсанта».