Банк России планирует в ближайшее время усилить контроль за вывозом наличных денег и золота из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом на Международном банковском форуме сообщил руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. По его словам, действующие правила требуют дополнительной корректировки.
«Указ действительно очень важный, очень серьезный. Будет, мы надеемся, доработан тоже и в ближайшее время модифицирован, поскольку практика показывает, что на этом направлении надо наводить еще больше порядка»,— сказал господин Шабля, его слова приводит «Интерфакс». Представитель регулятора связал необходимость изменений с выявленными нарушениями при подтверждении происхождения вывозимых средств. В частности, документы могут использоваться повторно для разных партий денег.
С 1 апреля физическим лицам запрещено вывозить в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию наличную валюту на сумму свыше эквивалента $100 тыс. Расчет производится по официальному курсу Банка России на день вывоза. Для организаций и индивидуальных предпринимателей ограничение действует независимо от размера вывозимой суммы.
При превышении установленного порога перевозчик должен предъявить документы, подтверждающие происхождение денег. Богдан Шабля отметил, что это требование выполняется не всегда. «Бывают случаи злоупотреблений, совершаются попытки использования одних и тех же документов на вывоз, скажем так, нескольких партий денежных средств»,— заявил он.
В Банке России считают необходимым тщательнее проверять подлинность представленных подтверждений и исключить возможность их повторного применения. Отдельные ограничения касаются драгоценных металлов. С 1 мая запрещен вывоз аффинированного золота в слитках массой более 100 г для граждан, организаций и индивидуальных предпринимателей.
Исключение предусмотрено для отправки золота через аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Владивостока (Кневичи), если имеется разрешение Федеральной пробирной палаты. Планируемые изменения должны ужесточить порядок вывоза как наличных средств, так и золота в государства ЕАЭС.