Отношения между Binance и CFTC в США продолжают обостряться. В иске CFTC присутствуют пункты, которые могут полностью заблокировать деятельность криптовалютной биржи, а также запретить ее дочерним компаниям работать в США.
Вчера CFTC подала жалобу на Binance, генерального директора Чанпэна Чжао и бывшего директора по соблюдению законодательства Сэмюэля Лима. Они обвиняются в нарушении Закона о товарных биржах и правил CFTC.
Первоначально заявление CFTC содержало информацию о том, что Binance предоставляет услуги по фьючерсам и деривативам без регистрации в CFTC, что может повлечь за собой штрафы. Однако юристы указали на другие пункты иска, которые могут иметь более серьезные последствия для компании Чжао.
Некоторые обвинения, выдвинутые против Binance, могут привести к полному запрету на доступ биржи и ее дочерних компаний к американскому рынку, а также к изъятию заработной платы, прибыли и других льгот или доходов.
CFTC утверждает, что Binance активно привлекала пользователей из США, обходя свою собственную неэффективную программу соблюдения законодательства. Регулятор заявил, что Binance, Чжао и Лим нарушили 8 основных положений Закона о товарных биржах, включая требования по проведению строгой проверки AML, а также обвинения в “торговле против клиентов” и призывах использовать VPN. Регулятор утверждает, что криптобиржа сознательно совершала противозаконные действия.
Следует отметить, что Министерство юстиции США также может начать уголовное дело против Binance. Одно из лиц, участвующих в расследовании CFTC, сообщило о возможности привлечения правоохранительных органов к расследованию. Помимо комиссии, данное дело привлекло внимание правоохранительных структур США.
