Росфинмониторинг продолжает выявлять рост случаев отмывания денежных средств через криптовалюту, сообщает пресс-служба ведомства.
В ведомстве отмечают, что наблюдается увеличение использования криптовалюты и так называемых «дроповых» банковских карт (открытых на подставных лиц) для целей отмывания денег. Особое внимание также уделяется выявлению мошеннических схем, связанных с инвестиционным консультированием и услугами по выводу средств с криптовалютных кошельков. Мошенники предлагают свои услуги в обход возможной блокировки кошельков при условии оплаты «налога на легализацию».
Ситуация указывает на необходимость более строгого и совершенствованного правового регулирования в сфере криптовалюты, чтобы предотвратить негативные последствия отмывания денег и защитить интересы пользователей данного финансового инструмента.
Источник: РИА Новости