Банк России выявил 2 449 субъектов с признаками нелегальной деятельности в первом полугодии 2023 года, что на 7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщил регулятор.
Согласно материалам Центробанка, в январе-июне 2023 года были выявлены компании, проекты, индивидуальные предприниматели и другие субъекты с признаками нелегальной деятельности, включая финансовые пирамиды. Всего было выявлено на 7% больше случаев, чем в аналогичном периоде годом ранее.
Регулятор раскрыл более 1,1 тыс. финансовых пирамид, что на 19% превышает показатель первого полугодия 2022 года. Почти 60% из них принимали взносы в криптовалюте.
Кроме того, было выявлено около 850 нелегальных кредиторов, что на 28% больше, чем годом ранее. В то же время, темпы роста числа нелегальных кредиторов в первом полугодии 2023 года замедлились по сравнению с прошлым годом.
ЦБ отмечает, что в первом полугодии также было выявлено более 400 нелегальных профессионалов рынка ценных бумаг, их количество сократилось почти на треть в сравнении с январем-июнем 2022 года.
Для борьбы с незаконной деятельностью и блокировки сайтов мошенников, регулятор передает информацию в правоохранительные органы и ФАС России. В результате, по материалам, направленным в первом полугодии, было возбуждено почти 70 уголовных дел, а более 5 тыс. ресурсов было заблокировано.
